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周晓辉:华为岌岌可危 中共3银行处境不妙

今年上半年,中国、农业、工商、建设中国四大行共减员25,260人。图为中国银行北京总部。 (AFP/Getty Images)

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【大纪元2019年05月20日讯】近日,美国总统川普(特朗普)签署行政令,授权商务部禁止美国公司向有中共军方和国安背景的华为公司销售或转移技术或产品以及提供服务后,华为的美国核心供应商均于5月17日中止了与华为的交易,这对华为来说无疑是灭顶之灾。华为完全靠自力更生,并继续在世界推广其5G技术,面临着诸多障碍,因为没有美国的高端芯片、软硬件产品和相关服务,华为还能生存多久,已能看到。这也是背靠中共、助纣为虐的华为必然要付出的代价。

在贸易协议前景黯淡、华为岌岌可危之际,北京再一次遭受了新的打击。5月18日,来自美国之音的消息显示,美国哥伦比亚地区法官豪厄尔(Beryl Howell)业已下令对三家涉嫌违反对朝制裁的中资银行每日罚款5万美元,因为这些中资银行在今年3月被要求提交一家现已停止运营的香港公司和一个朝鲜国营实体之间自2012年以来范围广泛的交易记录,或者在大陪审团前作证,但迄今为止它们拒绝向法庭提交相关记录。罚款将持续到交出记录为止。

法庭文件显示,正在调查朝鲜是否违反制裁的美国司法部官员,去年4月和8月曾前往中国讨论这三家银行对提供证据的要求不作回应的问题。由于这三家中国银行拒不提交任何文件,美国检察官去年11月向法院提出了强迫执行动议。这才有了3月的裁决。

此外,法庭文件也证实,中国(中共)政府持有上述三家银行的股权,其中两家在美国设有分行。他们涉嫌违反美国制裁法案,与为朝鲜筹备核武器开发资金而成立的公司进行金融交易,金额超过1亿美元。文件没有透露三家银行的名称。据悉,三家中资银行提出的暂缓提交证据的申请没有被接受。

网络搜索显示,中资银行在美国设有的分行包括:中国工商银行纽约分行,中国银行纽约分行、洛杉矶分行和芝加哥分行,中国建设银行纽约分行,以及中国农业银行纽约分行。而它们中的三家拒绝美国政府部门提供文件,应是由其真正的主子中共决定的,理由是“美国针对中国实体进行‘长臂’司法管辖”。问题是,你将银行开在了美国境内,难道不需要遵守美国的法律?如果不需要遵守,那可真是咄咄怪事。

至于中资银行涉及洗钱,也早已不是什么新鲜事。美国全球金融诚信组织曾估计,2010年,全球非法洗钱资金达8588亿美元,其中近一半是通过中共的银行洗白的,比洗钱天堂马来西亚和墨西哥还高出8倍还多。对此,美国相关部门应该盯了很久。

去年7月,韩国《朝鲜日报》曾报导称,美国众议院外交委员会东亚委员会主席约霍在接受美国之音时表示:“我们握有中国大型银行逃避对朝制裁的证据。银行加入逃避制裁,是在联合国安理会开始对朝制裁之后的事情。虽然中国改善了对制裁的履行,但还是有资金(通过中国银行)流入朝鲜,贸易也在进行。为了制裁违反对朝禁令的中国大型银行,我们正在与国务院和财政部就该问题进行商讨,众议院外交委员会和金融委员会也在协商方案。”

另外,彭博社去年4月报导,美国众议院东亚委员会2017年9月曾要求美国国务院和财政部讨论把中国工行、农行和建行等12家中国银行作为违反对朝制裁的对象。而美国政府也曾考虑过以中国农业银行和中国建设银行涉嫌为朝鲜洗钱为由,从美国金融系统隔离这两家银行的方案。但以2017年的资产为标准,中国建行排名世界第二,农行排名世界第三,考虑到规模如此庞大的银行会给世界金融市场造成的冲击,该方案未被采纳。

无疑,中资银行违反美国制裁法,为朝鲜洗钱的丑事,美国早已掌握了大量证据,只是在寻找合适时机推进。毫无疑问,在2018年底,随着美国基于中共为首要对手的战略,美国各部门都开始了针对中共的行动。美国抛出三家中资银行就是具体行动,而这应该只是个开始。未来所有涉嫌洗钱的中资银行被调查将是个大概率事件,尤其是没有购买联邦保险,以避免提交客户资料,从而方便洗钱的中国银行洛杉矶和芝加哥两家分行。

笔者推测,中共当局是绝不愿将相关文件交给美国司法部的,因为上交文件必将坐实银行替朝鲜洗钱的秘密,但三家银行如果继续对抗法庭,那处境会越来越不妙,除了随着每日递增的罚款外,美国法院或许会判其有罪,而随之而来的可能涉及金融方面的制裁,中共能吃得消吗?#

责任编辑:高义

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2019-05-20 5:15 PM
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